برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
با این حال شتاب رشد قیمت ارز در چند روز... تحت تأثیر عوامل زیادی است با این حال 2عامل نقش... برای نخستین بار از مرز 30هزار تومان عبور کرد و... قیمت آن تا 4آبان به 32هزارو840تومان رسید اما از این...
کد خبر: ۳۱۴۷۹۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
بانک مرکزی دنبال جداسازی حساب های بانکی شخصی از حساب... هایی است که با آن دادوستد تجاری دارند و به... بانکی است...
شفاآنلاین> سلامت> بانک مرکزی دنبال جداسازی حساب های بانکی شخصی... از حساب هایی است که با آن دادوستد تجاری دارند... تراکنش های بانکی است تصمیمی که البته بدون واکنش نمانده... ازجمله اینکه آیا مالیات ستانی از حساب های بانکی با...
کد خبر: ۳۱۱۶۵۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
شفاآنلاین> سلامت> حساب بانکی تا ۳۵ میلیون تومان در ماه... دستورالعمل تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری از سوی... بانک مرکزی این بار شورای پول و اعتبار از ماهیت... شورا حساب های بانکی با بیش از ۱۰۰ تراکنش در...
کد خبر: ۳۱۱۵۸۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
انتفاعی از درمان اجباری اعتیاد ندارند...
ها و پلیس هیچ انتفاعی از درمان اجباری اعتیاد ندارند... به گزارش شفاآنلاین دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بعد از... گذار در قبال برخی انتقادات از عملکرد کشوری در برابر... است و پیش از انتصاب به دبیرکلی ستاد مبارزه با...
کد خبر: ۳۱۰۱۶۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
بانک مرکزی با اجرای طرح شمولیت مالی به دنبال ایجاد... خدمات بانکی آسان و ارزان به مردم است از افتتاح... حساب و اعتبارسنجی تا دریافت وثایق بانکی و امضا الکترونیکی...
روابط عمومی بانک مرکزی با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه... با پولشویی امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک ها فراهم... توئیتری نوشت با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی... عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک ها فراهم شد...
کد خبر: ۲۹۹۰۷۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
مربوط به بیمه دی می باشد که نسبت به سهم... صدور بیمه نامه و خسارات پرداختی این شرکت از بازار...
گزارش شفاآنلاین کاظم فیروزپوری بندپی مدیرکل بازرسی حسابرسی داخلی و... مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی ج ا ا طی دیداری... با اشاره به این نکته که میانگین زمان رسیدگی به... ای ارزیابی نمود مدیرکل بازرسی بیمه مرکزی همچنین افزود تنها...
کد خبر: ۲۹۵۷۹۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
پلیس امنیت اقتصادی در جریان بازرسی های انجام شده به...
داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود... اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود به گزارش... اقتصادی استان در راستای مبارزه با پولشویی فرارهای مالیاتی و... دیگر جرائم اقتصادی ضمن هماهنگی با مقام قضائی و همکاری...
کد خبر: ۲۷۹۹۴۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
یک مقام مسئول بانکی روز سه شنبه ضمن هشدار در... قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت... در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است...
شفاآنلاین> سلامت> بازار سرمایه ایران به دنبال اعلام حمایت های... ویژه به منظور توسعه این بازار توسط مسئولان دولتی از... ابتدای سال جاری میزبان حجم هنگفتی از نقدینگی در دست... مردم بود و با رکوردشکنی های مداوم شاخص کل پس...
کد خبر: ۲۷۵۳۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
به سمت بازار رمزارزها حرکت کرده اند در این رابطه...
شفاآنلاین> سلامت> روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی بر ممنوعیت معامله... رمز ارز بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با... پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ تاکید کردند... گزارش شفاآنلاین با توجه به اینکه طبق گفته مسئولان بانک...
کد خبر: ۲۷۵۲۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
مجازی با صدور پیام هایی اعلام می کنند که یا...
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با صدور اطلاعیه... اجتماعی با عنوان سهام عدالت به اطلاع سهام داران می... سهام داران باید نسبت به اهداف این گونه صفحات مجازی... را ایجاد می کند مطلع و آگاه باشند لازم به...
کد خبر: ۲۷۴۷۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
بانک مرکزی اعلام کرد که از ۵ بهمن ماه تراکنش... سامانه ساتنا از سوی بانک ها پذیرش نمی شوند ...
شفاآنلاین> سلامت> درحالیکه بانک مرکزی دلیل مسدود شدن حساب های... بانکی اتباع افغانی را نداشتن کد شهاب به منظور مبارزه... با پولشویی می داند یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که... نمی توانند حساب باز کنند و با این اقدام بانک...
کد خبر: ۲۷۳۰۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
باشد به سرکوب نرخ ارز اعتقادی ندارم...
شفاآنلاین> سلامت> رییس کل بانک مرکزی گفت بازار ارز با... روند کاهشی روبرو می شود و جو روانی بازار گاه... بازار ارز بیشتر روانی است و انتظارات بالا و پایین... می شود مسوولان باید در اظهارات خود مراقبت کنند و...
کد خبر: ۲۷۲۸۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
همزمان با آغاز واکسیناسیون کرونا در کشورهای مختلف و خرید...
به گزارش شفاآنلاین سخنگوی دولت درباره موانع عدم پیوستن ایران... تحریم و قواعد fatf چندین مرحله امکان انتقال پول با... مشکل مواجه شد و با موانعی روبه رو بودیم به... بود و امیدواریم با راهگشایی که رهبر معظم انقلاب برای...
کد خبر: ۲۶۹۵۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
بنا به اعلام بانک مرکزی نه تنها صاحبان سایت های... شرط بندی که با اجاره سایت های کسب و کار... پربازدید یا اجاره کارت های بانکی با وعده پرداخت های... کلان مرتکب جرم می شوند قماربازانی هم که وارد این...
شفاآنلاین> اجتماعی> بانک مرکزی از امکان شناسایی هوشمند درگاه های... مرتبط با قمار و شرط بندی خبر داده است به... گزارش شفاآنلاین بانک مرکزی از امکان شناسایی هوشمند درگاه های... مرتبط با قمار و شرط بندی خبر داده است بنا...
کد خبر: ۲۶۹۰۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
از پزشکان دستگاه کارتخوان ندارند که برای برخورد با آنها... جریمه دو درصدی تعیین شده و برای نخستین بار است... به دلیل جدید بودن این جریمه برای قضاوت درباره تاثیرگذار... بودن یا نبودن آن باید کار کارشناسی دقیقی انجام شود...
کد خبر: ۲۴۳۱۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
طرح بوده است با این حال سازمان امور مالیاتی تا...
پزشکان در این طرح بوده است با این حال سازمان... این طرح بوده است با این حال سازمان امور مالیاتی... بالایی که دارند به لحاظ سیاسی هم از نفوذ و... قدرت بالایی برخوردار هستند داشتن فراکسیونی مستقل در مجلس شورای...
کد خبر: ۲۴۲۴۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
در واقع بر مبنای اصل عمومیت هز فعال اقتصادی باید... مبنای عدالت باید مالیات مطابق بر ثروت درآمد و مصرف... باشد...
بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور... مالیاتی کشور اظهار کرد مقابله با فرار مالیاتی از مباحث... و مهم ترین و شاید کلیدی ترین شیوه مبارزه با... مفاسد اقتصادی پولشویی و نظام بندی به اقتصاد< economy> کشور...
کد خبر: ۲۴۱۸۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
در بحث بانکداری بدون ربا دو مساله مطرح است یکی... اجرای آن با مشکل مواجه هستیم...
شفا آنلاین> بیمه و بانک> استاد دانشگاه و قاضی شعبه... معتقد است بانک ها تلاشی برای اجرای قانون عملیات بانکی... بدون ربا ندارند به گزارش شفا آنلاین سید اسدالله مسعودی... مقام روز پنجشنبه با اشاره به مشکلات بانک ها درباره...
کد خبر: ۲۴۱۶۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
از روز ۱۳ مرداد ماه کارت بانکیم مسدود شده است... سایت یا اپلیکیشن و حتی عابر بانک امکان ورود به...
ای از دارندگان کارت های بانک رفاه امکان دست یابی... به حساب بانکی خود را از دست داده و از... امور بانکی خود نیستند به گزارش شفا آنلاین این در... حالی است که نه در سایت بانک رفاه و نه...
کد خبر: ۲۳۸۹۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
بررسی حساب های بانکی و تراکنش های انجام شده توسط...
شفاآنلاین> بیمه و بانک> موضوع نحوه اخذ مالیات از اصناف... و برخی گروه ها همواره با انتقاد هایی از سوی... یاد کرده اند به گزارش شفاآنلاین همزمان با اجرای برنامه... نصب کارتخوان در مطب شده و همچنین بررسی اطلاعات بانکی...
کد خبر: ۲۳۸۹۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
آخرین اخبار