پایگاه خبری شفاآنلاین حوزه سلامت و بهداشت

برچسب ها
برچسب: پولشویی
پولشویی از سوی آمریکا تحریم شوند این مسئله باعث کند...
کد خبر: ۱۱۲۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۸


پولشویی در مقررات کمیته بال بسیار مورد توجه و اهمیت... کمیته مبارزه با پولشویی و و تمام آنچه را که...
کد خبر: ۱۱۱۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۸


مبارزه با پولشویی است به همین خاطر و پس از... تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای... بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت " دستورالعمل...
کد خبر: ۱۱۰۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۴


کارایی و ابزار لازم برای مبارزه با پولشویی را دارد...
کد خبر: ۱۰۹۴۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴


مسلحانه مرتکب می شوند و مبادرت به پولشویی کرده و...
کد خبر: ۱۰۸۸۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۳۱


تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه...
کد خبر: ۱۰۸۸۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰


پولشویی و ضد فاینانس تروریسم را رعایت می کنند فرآیند... گرفته دانست وی به یک قانون ضدپولشویی که سه سال...
کد خبر: ۱۰۶۶۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲


قانون مبارزه با پولشویی محکوم نمود در دادنامه اولیه به...
کد خبر: ۱۰۵۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۴


نقش اصلی را داشتند و گسترش پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۱۰۵۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱


اصلی را داشتند و گسترش پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۱۰۵۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱


مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منعکس شد...
کد خبر: ۱۰۵۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰


اقتصاد می شود فساد و اختلاس پولشویی تخصیص نادرست منابع... مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره...
کد خبر: ۱۰۴۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴


استناد به قانون ضد پولشویی و دستورالعمل استاندارد شعب برای... ضد پولشویی را تاکید کرده که این قوانین شامل دفاتر... ضد پولشویی شناسایی مشتری الزامی و به عهده بانک گذاشته... مواردی بود که نظام بانکی را نسبت به امکان پولشویی...
کد خبر: ۱۰۴۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴


خارجی برخلاف کشور ما قانون مبارزه با پولشویی به طور... حصول آن سوال پرسیده خواهد شد اما قوانین پولشویی در...
کد خبر: ۱۰۳۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۲


مبارزه با پولشویی مجوز ثبت برای آن صادر می شود...
کد خبر: ۱۰۳۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۱


نامشروع 10 جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی 11 پولشویی...
کد خبر: ۱۰۲۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۰


رییس کل بانک مرکزی:
تروریسیم گفت با تصویب قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تامین... خاصی دارند و نگران مقررات پولشویی و تامین مالی تروریسیم...
کد خبر: ۱۰۰۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹


تامین مالی تروریسیم گفت با تصویب قوانین ضدپولشویی و مبارزه... حساسیت های خاصی دارند و نگران مقررات پولشویی و تامین...
کد خبر: ۱۰۰۴۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸


تقاضا کردیم در مورد قانون مبارزه با پولشویی در ایران... فعالیت های تروریستی و پولشویی مبنای وضع تحریم های بانکی... با ارائه قوانین جدید درباره پولشویی این بهانه را از...
کد خبر: ۱۰۰۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶


نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم کرده است حکم پرونده...
کد خبر: ۱۰۰۱۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶


آخرین اخبار