برچسب ها
برچسب: پولشویی
برخی کسب و کارهای اینترنتی که مجوزهای فعالیت دارند و دارای درگاه چندین بانک هستند برخی از درگاه‌های بانکی خود را به کسب و کارهای غیر مجاز واگذار می‌کنند
کد خبر: ۱۵۶۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
در زمان تحریم‌ها نظام بانکی ما از آخرین تحولات استانداردهای بانکداری بین‌المللی به ویژه در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عقب ماند
کد خبر: ۱۵۲۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
بر اساس نامه ای که 28 اسفند ماه پارسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از بانک ها خواسته شده است تا از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای مشتریان خود اطمینان حاصل کنند
کد خبر: ۱۴۹۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
بانک مرکزی به تازگی ویرایش جدید «دستور العمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» را به نظام بانکی ابلاغ کرده است
کد خبر: ۱۴۶۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
هموطنان لازم است به مفاد «دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز همراه مسافر» که توسط بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری ابلاغ شده است، در مسافرت های نوروزی خویش توجه کنند.
کد خبر: ۱۴۵۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
کسانی که در فهرست پولشویی در دنیا قرار دارند نباید در بانکها حساب داشته باشند؛ حتی افتتاح حساب در بانکهای دنیا ملزم به رعایت این استانداردها هستیم و باید انجام آن از سوی صندوق بین المللی پول کنترل شود
کد خبر: ۱۴۱۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
متاسفانه قوانین موجود نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند، زیرا اگر مشتریان سیستم بانکی اعتماد لازم را از انجام خدمات و امنیت منابع مالی خود داشته باشند، به طور قطع استفاده از این سیستم برای آن ها راحت تر ازشعبه رفتن است.
کد خبر: ۱۳۲۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
شفا آنلاین>بیمه و بانک>از سه ماه پیش که نام ایران در «گروه ویژه مالی اقدام» از فهرست کشورهایی که در معرض پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و لازم است علیه آنها اقدام های متقابل بانکی و مالی اتخاذ شود، حذف شد، نقدها و حاشیه های فراوانی نگاشته شده است.
کد خبر: ۱۲۲۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
شفا آنلاین>اجتماعی> شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه‌ای اقدامات انجام شده درباره FATF را تشریح کرد و به انتقادات مطرح شده پاسخ داد که متن این بیانیه به شرح زیر است:
کد خبر: ۱۲۲۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
شفا آنلاین>بیمه و بانک>مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: نظام بانکی ایران در حالی با مشکل ریسک بالا و کفایت سرمایه پایین روبروست که تا سال 2018 میلادی باید استانداردهای جهانی بال 3 را پیاده سازی کند.
کد خبر: ۱۲۱۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
شفا آنلاین>اجتماعی>وزیر اقتصاد و دارایی گفت: از سازمان حسابرسی خواسته ایم، فهرستی از ۲۰ نفری که در هر شرکت و سازمان بیشترین حقوق را می گیرند تهیه کرده و در اختیار مردم قرار دهد.
کد خبر: ۱۱۶۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
شفا آنلاین>بیمه و بانک>تقریبا هیچ تحلیل و مصاحبه ای را در حوزه اقتصادی سراغ گرفت که در آن انتقادی به نظام و شبکه بانکی وارد نشده باشد. از مسئولان اقتصادی گرفته تا نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی حداقل بخشی از مشکلات کشور را ناشی از عملکرد بانک ها می دانند.
کد خبر: ۱۱۰۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۴
شفا آنلاین>بیمه و بانک>رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی ان بی سی فاش کرد نمایندگان دولت ایران یک هفته پیش با سازمان بین المللی "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) که این کشور را در لیست سیاه سیستم مالی جهانی قرار داده است، دیدار کردند.
کد خبر: ۱۰۶۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
شفا آنلاین>بیمه و بانک>رییس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر اقتصاد اسلواکی ضمن پیشنهاد گسترش همکاری های طرفین ، با توجه به تاثیرگذاری این کشور در تصمیم سازی موضوعات بانکی اروپا، خواهان بازگشت رتبه اعتباری ایران به شرایط پیش از تحریم شد.
کد خبر: ۱۰۰۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
شفا آنلاین>بیمه و بانک>معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به این که پدیده ایران هراسی در بانکهای خارجی ادامه دارد، گفت: مقررات مبارزه با پولشویی ایران بازنگری و اصلاح می‌شود.
کد خبر: ۱۰۰۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تایید کرد:
صحت88.99 درصدی اطلاعات مالی بانک شهر
شفاآنلاین:بیمه و بانک>بانک شهر>بنابر اعلام مرکز اطلاعات مالی اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک شهر به لحاظ درصدهای اقلام اطلاعاتی و بهبود رو به رشد کیفی اقدامات در جمع تمامی بانکها مطرح شد.
کد خبر: ۶۰۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
شفا آنلاين- مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تشریح جزییات بخش نامه این بانک مبنی بر کاهش سقف خرید کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان اعلام کرد که این دستورالعمل از 20 فروردین در بانک ها و موسسات اعتباری اجرایی خواهد شد.
کد خبر: ۵۷۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
شفاآنلاین_مرحله نخست پرداخت وجوه مالباختگان پرونده های میلیاردی اخلال در نظام اقتصادی از طریق مضاربه صوری از امروز در دو شعبه بانکی در شهرهای بوشهر و برازجان آغاز شده است.
کد خبر: ۵۴۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
با موضوع راه‌های مبارزه با پولشویی؛
نشست دیوان محاسبات کشورهای آسیایی برگزار می‌شود
شفاآنلاین-اجلاس مبارزه با پولشویی با حضور 13 کشور عضو آسوسای 25 آذرماه در تهران برگزار می‌شود.
کد خبر: ۴۴۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
آخرین اخبار