برچسب ها
برچسب: پولشویی
یک خبرگزاری در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه پولشویی را رد کرده است.
کد خبر: ۳۴۷۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی 4 هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد
کد خبر: ۳۴۶۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.
کد خبر: ۳۴۳۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۳۹۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
سردار حسین رحیمی خبر داد؛
دستگیری باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: با اطلاعات و اخبار به دست آمده پرونده‌ای با موضوع پولشویی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۴۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی از ساعت فردا ۲۳ مهر ۱۴۰۲ باز خواهد شد و تا روز ۲۵ مهر ثبت نام ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۳۳۳۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
هم اکنون ۶ هزار موسسه خیریه در سراسر ایران مشغول فعالیت هستند که همگی در کنار هم رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه را محقق می کنند.
کد خبر: ۳۲۸۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند.
کد خبر: ۳۱۹۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
طی سال‌های اخیر، همواره نام پزشکان به عنوان یکی از متهم‌های اصلی فرار مالیاتی در میان اصناف مطرح شده است؛ موضوعی که به قیاس مالیات پرداختی این صنف با سایر مؤدیان مالیاتی انجامید.
کد خبر: ۳۱۰۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
پلیس امنیت اقتصادی در جریان بازرسی های انجام شده، به حساب کودک چهار ساله ای برخورد کردند که گردش مالی حساب یکسال اخیر وی حدود ۳۲۰ میلیارد ریال بود
کد خبر: ۲۷۹۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
خوشبختانه سیالیت پول و رشد آن صفر شده است و این امر به معنای توقف رشد پول است.
کد خبر: ۲۷۰۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
این شرکت اعلام کرده که تاکنون هیچ باجی به هکرها پرداخت نکرده و در حال همکاری با اف.بی.آی است اما هکرها گفته‌اند که تاکنون ۳۶۵ هزار دلار از این شرکت دریافت کرده‌اند
کد خبر: ۲۵۷۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
بر اساس آخرین آماری معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی - از ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان مالیاتی توسط پزشکان ارائه داده است تا پایان مهلت تعیین شده فقط ۳۵ درصد از پزشکان به این قانون تن داده‌اند
کد خبر: ۲۴۳۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
نظام مالیاتی بر دو اصل عمومیت و عدالت تاکید دارد، در واقع بر مبنای اصل عمومیت هز فعال اقتصادی باید به قوانین و مقررات مالیاتی کشور تمکین کند، و بر مبنای عدالت باید مالیات مطابق بر ثروت، درآمد و مصرف باشد
کد خبر: ۲۴۱۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
در بحث بانکداری بدون ربا دو مساله مطرح است. یکی وضع قانون و دیگر اجرای آن است که متاسفانه در کشور ما اگر قانون به شکلی خوب نوشته شود، در اجرای آن با مشکل مواجه هستیم
کد خبر: ۲۴۱۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
از روز ۱۳ مرداد ماه کارت بانکیم مسدود شده است و نه می شود کارت کشید و نه از طریق سایت یا اپلیکیشن و حتی عابر بانک امکان ورود به حساب و انجام تراکنش وجود ندارد
کد خبر: ۲۳۸۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای شناسایی فرارهای مالیاتی، بررسی حساب‌های بانکی و تراکنش‌های انجام شده توسط مودیان است
کد خبر: ۲۳۸۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
پلیس کانادا این گروه را متهم کرده که بعد از انجام پولشویی ، پول‌ها را به کشورهایی چون کلمبیا و مکزیک که قاچاق مواد مخدر در آنها صورت می‌گیرد ، می‌فرستادند
کد خبر: ۲۲۳۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
با توجه به افزایش پولشویی در ونکوور در سال های اخیر، مقامات و شهردار ونکوور به دنبال راه حل هایی برای مبارزه با پولشویی و شناسایی افرادی که اقدام به پولشویی می کنند، می باشند
کد خبر: ۲۲۲۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه و ارائه ایرادات این شورا، آن را به مجلس اعاده داد. مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد
کد خبر: ۲۱۹۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
آخرین اخبار