برچسب ها
برچسب: پولشویی
شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه و ارائه ایرادات این شورا، آن را به مجلس اعاده داد. مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد
کد خبر: ۲۱۹۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
، بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها، شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد که طبق آن چک های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر می شود و درج مشخصات ذینفع بر روی برگ چک الزامی است
کد خبر: ۲۱۵۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
قاچاق یکی از مصادیق پولشویی است؛ از قاچاق سلاح و مواد مخدر تا سیگار و مواد دخانی، کسانی هستند که قانون را دور می زنند و بی صدا پول های کثیف را به چرخه قانونی سرازیر می کنند و البته با جان انسان ها بازی می کنند
کد خبر: ۲۱۵۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
هشت سال از تشکیل پلیس فتا گذشت و در این مدت پلیس فتا به بیش از ۱۳۳ هزار پرونده رسیدگی کرده که ۱۱ هزار و ۷۶۵ مورد آن کشف شده است
کد خبر: ۲۱۰۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
شب گذشته بالاخره بعد از ماهها نابسامانی بازار ارز، دولت تصمیم گرفت تا در یک مصوبه نسبتا خوب، بار دیگر مکانیزم بازار آزاد را به رسمیت بشناسد و کار صرافی‌ها دوباره آغاز شود
کد خبر: ۲۰۴۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
در بانک ملت اقدامات در زمینه مبارزه با پولشویی انجام شده می تواند الگوی بقیه بانک‌های کشور باشد.»
کد خبر: ۲۰۳۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد
کد خبر: ۲۰۳۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
مهم ترین نکته در اصلاح ساختار بانک های مرکزی، اصلاح ساختار آنها به گونه ای است که به استقلال و پاسخگویی آنها ختم شود. این جمله البته که در حرف طرفداران زیادی دارد؛ اما در عمل، این عرصه، آوردگاه نیروهای متخاصمی است که هر یک در پی حذف دیگری است
کد خبر: ۲۰۱۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
دیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد:دریافت سود حساب‌های بانکی توسط برخی دستگاهها ممنوع است
کد خبر: ۱۹۵۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
کد خبر: ۱۹۲۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
هفته گذشته معاون اول رئیس جمهوری شبانه از تصمیم دولت برای آغاز اجرای یکسان سازی نرخ ارز خبر داد و در روزهای گذشته نیز دولت و بانک مرکزی جلسه ها و مصوبه هایی را برای پوشش تقاضای ارزی مصرف کنندگان داشتند
کد خبر: ۱۹۲۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
علی ربیعی که برای پنجمین سال سکان هدایت بزرگ ترین وزارتخانه اجتماعی دولت را بر عهده دارد معتقد است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقطه تماس نظام سیاسی و تعامل دولت با مردم است، بنابراین رابطه دولت و مردم بیش از هر وزارتخانه ای به تلاش این وزارتخانه بستگی دارد.
کد خبر: ۱۹۰۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۱
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک ضرورت ملی است که از نظر قانونی و شرعی مورد تاکید قرار گرفته و نقش مهمی در جلوگیری از فساد دارد
کد خبر: ۱۸۷۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک ضرورت ملی است که از نظر قانونی و شرعی مورد تاکید قرار گرفته و نقش مهمی در جلوگیری از فساد دارد.
کد خبر: ۱۸۷۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
بازار ارز چند روزی هست که روی آرامش را دیده است. نرخ دلار به کانال ۴۵۰۰ تومانی بازگشته و حتی در معاملات ساعات پایانی هفته‌ای که گذشت نیز، قیمت به زیر ۴۵۰۰ تومان هم در برخی از صرافی‌ها رسیده بود
کد خبر: ۱۸۶۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
اینکه قرار است پول خرید حداکثر 24 ساعت پس از کارت کشیدن خریدار به حساب فروشنده واریز شود، سبب اعتراض اصناف بویژه در هفته های پایانی سال که خرید مردم افزایش می یابد، شده است
کد خبر: ۱۸۳۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
مسعود خوانساری: چینی‌ها علت بستن حساب ایرانی ها را پولشویی اعلام می‌کنند
کد خبر: ۱۸۰۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
متاسفانه برای خرید یک استامینوفن بیش از 10 دقیقه زمان لازم است؛ اما برای تهیه یک ماده مخدر کمتر از 2 دقیقه زمان نیاز است، بنابراین کالای قاچاق در هر نوعی به راحتی در دسترس مردم قرار دارد
کد خبر: ۱۷۸۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
آیا بازرگانان ایرانی نیز مشمول این محدودیت‌ها می‌شوند؟ و آخر اینکه مسدود شدن حساب بخشی از ایرانی‌ها در خارج با چه هدفی و درراستای کدام قانون و مقررات اجرا می‌شود
کد خبر: ۱۷۶۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
. این آیین نامه به پیشنهاد مشترک قوه قضاییه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات و به استناد قانون مبارزه با تامین مالی تروریزم (مصوب سال94)تصویب شده است.
کد خبر: ۱۷۲۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
آخرین اخبار