بزرگ‌ترین عملیات تاریخ کانادا در حوزه رمزارز؛ توقیف ۵۶ میلیون دلار توسط پلیس فدرال
شفاآنلاین»عمومی» پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) اعلام کرد در بزرگ‌ترین عملیات تاریخ این کشور در حوزه رمزارز، بیش از ۵۶ میلیون دلار کانادایی ارز دیجیتال توقیف شده است.
به گزارش شفاآنلاین: این مبالغ از پلتفرم TradeOgre بازیابی شد؛ پلتفرمی که به گفته پلیس برای نخستین بار توسط نیروهای امنیتی کانادا منهدم شده است. بر اساس بیانیه پلیس، «تیم تحقیقات پولشویی» (MLIT) در ژوئن ۲۰۲۴ و پس از دریافت گزارشی از یوروپل پرونده را گشود.
بررسی‌ها نشان داد این پلتفرم با قوانین و مقررات مالی کانادا مغایرت داشته و نه‌تنها در مرکز تحلیل و گزارش معاملات مالی (FINTRAC) به عنوان یک کسب‌وکار خدمات مالی ثبت نشده، بلکه هویت کاربران خود را نیز تأیید نکرده است.
به گفته پلیس، شواهد حاکی از آن است که بخش عمده تراکنش‌های انجام‌شده در این بستر منشأ مجرمانه داشته است. TradeOgre به کاربران اجازه می‌داد بدون ارائه مدارک هویتی حساب باز کنند و منبع وجوه خود را پنهان نمایند؛ روشی که بنا به تأکید پلیس، از ترفندهای رایج سازمان‌های جنایی برای پولشویی به شمار می‌رود.
پلیس فدرال خاطرنشان کرد تحقیقات همچنان ادامه دارد و احتمال طرح اتهام علیه افراد مرتبط وجود دارد. این عملیات، نقطه عطفی در مقابله با استفاده مجرمانه از رمزارزها در کانادا قلمداد می‌شود.
